宏达股份:关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度及取消监事会的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-088
四川宏达股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度
及取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：
一、调整公司注册资本
2025 年 6 月 16 日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号），批复同意公司向控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注册申请，本次发行新增股份
609,600,000 股已于 2025 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由 2,032,000,000 股增
加 至 2,641,600,000 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 2,032,000,000 元 增 加 至
2,641,600,000 元。
二、修订《公司章程》及取消监事会
鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更情况，同时，为进一步提升公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职 构，建设中国特色现代国有企业制度，维护工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和 公司、股东、职工、债权人的合法权益，依国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资 “《证券法》”）《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制 产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国定管理办法》《中国证监会上市公司章程指引》 有企业公司章程制定管理办法》《中国证监会《四川省省属监管企业公司章程指引》等法 上市公司章程指引》《四川省省属监管企业公律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章 司章程指引》等法律、行政法规、规章和规
程。 范性文件，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 2,032,000,0 第六条 公司注册资本为人民币 2,641,600,
00 元。 000 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人 长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 3 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
0 日内确定新的法定代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。
董事长空缺或无法履职时，经董事会决 董事长空缺或无法履职时，经董事会决
议，由代表公司执行公司事务的董事或者总经 议，由代表公司执行公司事务的其他董事或
理履行公司法定代表人职责。 者总经理履行公司法定代表人职责。
（新增）第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
（以下条款序号顺延）
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称 第十一条 根据《中国共产党章程》（以下简
“党章”）和《中国共产党国有企业基层组织 称“党章”）和《中国共产党国有企业基层组工作条例（试行）》等规定，设立中国共产党 织工作条例（试行）》等规定，设立中国共产的组织，开展党的活动，建立党的工作机构， 党的组织，开展党的活动，建立党的工作机配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经 构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的
费，履行全面从严治党责任。 工作经费，履行全面从严治党责任，公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束文件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、 力，对公司、股东、党委成员、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的股票面额股，以人民
值。 币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 2,032,000,000 第二十一条 公司股份总数为2,641,600,00
股，全部为普通股。 0 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 删除
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
准的其他方式。 其他方式。
董事会可以根据本章程或股东会的授权， 董事会可以根据本章程或股东会的授
在三年内决定发行不超过已发行股份百分之 权，在三年内决定发行不超过已发行股份百五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当 分之五十的股份。但以非货币财产作价出资
经股东会决议。 的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致 董事会依照前款规定决定发行股份导致
公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对 公司注册资本、已发行股份数发生变化的，本章程该项记载事项的修改不需再由股东会 对本章程该项记载事项的修改不需再由股东表决。本章程或者股东会授权董事会决定发行 会表决。本章程或者股东会授权董事会决定新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二 发行新股的，董事会决议应当经全体董事三
以上通过。 分之二以上通过。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。
是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
决议持异议，要求公司收购其股份。 立决议持异议，要求公司收购其股份。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
公开的集中交