黑猫股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

江西黑猫炭黑股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 314 人，代表股份 274,641,202 股，占公司有表
决权股份总数的 37.3486％。
权股份总数的 36.6467％。
通过网络投票的股东 311 人，代表股份 5,161,482 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7019％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份5,190,482股，占公司有表决权股份总数的0.7059％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份29,000股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。
通过网络投票的中小股东311人，代表股份5,161,482股，占公司有表
决权股份总数的0.7019％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意273,585,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6158％；反对1,024,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3731％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,135,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6686％；反对 1,024,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.7400％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5915％。

该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 273,570,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6100％；
反对 1,022,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3722％；弃权48,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,119,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3661％；反对 1,022,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.6937％；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9402％。
该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 273,563,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6075％；
反对 1,027,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3740％；弃权50,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,112,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2293％；反对 1,027,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.7901％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9806％。
该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 273,580,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6138％；
反对 1,027,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3740％；弃权33,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,129,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5664％；反对 1,027,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.7901％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6435％。
该议案表决通过。
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 273,531,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5959％；
反对 1,051,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830％；弃权57,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,080,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6205％；反对 1,051,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.2659％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1136％。
该议案表决通过。
2.05《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：
同意 273,517,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5909％；
反对 1,036,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3774％；弃权87,100 股（其中，因未投票默认弃权 56,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,066,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3527％；反对 1,036,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.9692％；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 56,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6781％。
该议案表决通过。
2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 273,530,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5955％；
反对 1,040,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3789％；弃权70,300 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,079,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5993％；反对 1,040,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.0463％；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3544％。
该议案表决通过。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 273,531,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5958％；
反对 1,040,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3789％；弃权69,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,080,282 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6108％；反对 1,040,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.0463％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3428％。
该议案表决通过。
2.08《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：
同意 273,535,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5972％；
反对 1,036,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3774％；弃权69,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 4,084,282 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6879％；反对 1,036,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.9692％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3428％。
该议案表决通过。
2.09《关于修