泽璟制药:泽璟制药关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-051
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 13 点 00 分
召开地点：江苏省昆山市玉镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物制药股份有限公司二楼大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日
至2025 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市的议案》
2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市方案的议案》
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行对象 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行规模 √
2.07 定价方式 √
2.08 发售原则 √
2.09 承销方式 √
2.10 筹资成本分析 √

2.11 发行中介机构的选聘 √
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
5 《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》 √
6 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次 √
发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配及亏损承担 √
方案的议案》
8 《关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议 √
案》
9 《关于变更公司独立董事的议案》 √
10 《关于确定公司董事角色的议案》 √
11.00 《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及 √
相关议事规则（H 股上市后适用）的议案》
11.01 《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》 √
11.02 《股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 √
11.03 《董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 √
12.00 《关于就公司发行 H 股股票并上市修订和制定公司相 √
关制度（H 股上市后适用）的议案》
12.01 《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市 √
后适用）》
12.02 《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 √
12.03 《募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 √
12.04 《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 √
13 《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项 √
目并补充流动资金的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和
文件。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-7、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市
公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688266 泽璟制药 2025/12/5
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 8 日、9 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物制药股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；
3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达
时间应不迟于 2025 年 12 月 9 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、注意事项
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号
邮政编码：215300
联系电话：0512-57011882
电子邮箱：zelgen01@zelgen.com
联系人：高青平、马伟豪
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州泽璟生物制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 12 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。