理邦仪器:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-040
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：2025 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。）

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 145名，代表股份 354,536,126 股，占公司有表决权总股份 61.1624%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代
表共 7 名，代表股份 321,809,508 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共 138 名，代表股份 32,726,618 股，占公司有表决权股份总数的 5.6458%。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共142 名，代表股份 32,824,418 股，占公司有表决权股份总数的 5.6627%。
（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东会。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
总表决情况：
同意 354,473,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；
反对 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 24,125股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 32,761,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8092％；反对 38,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1173％；弃权 24,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0735％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
总表决情况：
同意 327,982,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5103％；
反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4812％；弃权30,025 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1042％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8043％；弃权 30,025 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0915％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,983,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5106％；
反对 26,526,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4820％；弃权26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：

同意 6,271,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1066％；反对 26,526,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8132％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0801％。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,978,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5091％；
反对 26,534,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4843％；弃权23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 6,266,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0908％；反对 26,534,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8376％；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0716％。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案
总表决情况：
同意 327,986,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5115％；
反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4812％；弃权25,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 6,274,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1167％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8043％；弃权 25,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0790％。

该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案
总表决情况：
同意 327,983,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5106％；
反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4812％；弃权28,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 6,271,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1075％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8043％；弃权 28,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881％。
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案
总表决情况：
同意 327,974,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5081％；
反对 26,533,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4841％；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 6,263,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0804％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8358％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0838％。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

总表决情况：
同意 327,974,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5080％；
反对 26,535,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4845％；弃权26,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 6,262,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0789％；反对 26,535,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8404％；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0807％。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案
总表决情况：
同意 327,976,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5085％；
反对 26,533,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4841％；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 6,264,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0847％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8358％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘春城、刘佳芝
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2025 年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司