华测检测:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-051
华测检测认证集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
审议《关于董事会换届选举暨提名
√应选人数（4）
1.00 第七届董事会非独立董事候选人的 累积投票提案
人
议案》
关于选举万峰先生为第七届董事会
1.01 累积投票提案
非独立董事的议案
关于选举申屠献忠先生为第七届董
1.02 累积投票提案
事会非独立董事的议案
关于选举钱峰先生为第七届董事会
1.03 累积投票提案
非独立董事的议案
关于选举戚观成先生为第七届董事
1.04 累积投票提案
会非独立董事的议案
审议《关于董事会换届选举暨提名
√应选人数（3）
2.00 第七届董事会独立董事候选人的议 累积投票提案
人
案》
关于选举程海晋先生为第七届董事
2.01 累积投票提案
会独立董事的议案
关于选举刘志权先生为第七届董事
2.02 累积投票提案
会独立董事的议案
关于选举杨芳女士为第七届董事会
2.03 累积投票提案
独立董事的议案
审议《关于第七届董事会董事津贴
3.00 非累积投票提案 √
标准的议案》
审议《关于调整公司治理结构并修
4.00 非累积投票提案 √
订公司章程的议案》
审议《关于修订股东大会议事规则
5.00 非累积投票提案 √
的议案》
审议《关于董事会议事规则的议
6.00 非累积投票提案 √
案》
审议《关于修订关联交易决策制度
7.00 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 审议《关于修订独立董事工作制度 非累积投票提案 √

的议案》
审议《关于对外担保管理办法的议
9.00 非累积投票提案 √
案》
审议《关于修订投资决策程序与规
10.00 非累积投票提案 √
则的议案》
审议《关于修订会计师事务所选聘
11.00 非累积投票提案 √
专项制度的议案》
审议《关于修订募集资金管理制度
12.00 非累积投票提案 √
的议案》
审议《华测检测认证集团股份有限
13.00 公司第四期员工持股计划（草案） 非累积投票提案 √
及摘要》
审议《华测检测认证集团股份有限
14.00 非累积投票提案 √
公司第四期员工持股计划管理办法
审议《关于提请股东大会授权董事
15.00 会办理员工持股计划有关事项的议 非累积投票提案 √
案》
2、公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过提案
13-15，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过提案 1 至 12，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案 4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案
1.00、2.00 需逐项表决。
上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事 4 名，
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
(附件 3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间： 2025 年 11 月 24 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点： 董事会办公室
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl