市北高新:市北高新2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-044
上海市北高新股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼
南侧厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 544
其中：A 股股东人数 537
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 874,468,376
其中：A 股股东持有股份总数 859,134,329
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,334,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.6805
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.8620
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理马慧民先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，副总经理成佳女
士，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 855,221,758 99.5446 3,820,171 0.4447 92,400 0.0107
B 股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 870,550,705 99.5520 3,825,271 0.4374 92,400 0.0106
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 855,197,658 99.5418 3,770,071 0.4388 166,600 0.0194
B 股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 870,526,605 99.5492 3,775,171 0.4317 166,600 0.0191
3、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 849,959,116 98.9320 9,037,713 1.0520 137,500 0.0160
B 股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 865,288,063 98.9502 9,042,813 1.0341 137,500 0.0157
3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 849,928,616 98.9285 9,040,513 1.0523 165,200 0.0192
B 股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 865,257,563 98.9467 9,045,613 1.0344 165,200 0.0189
3.03、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 849,894,716 98.9245 9,060,213 1.0546 179,400 0.0209
B 股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 865,223,663 98.9428 9,065,313 1.0367 179,400 0.0205
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
号 （%）
1 关于续聘会计师事 10,839,646 73.4527 3,825,271 25.9212 92,400 0.6261
务所的议案
关于取消监事会并
2 修订《公司章程》的 10,815,546 73.2894 3,775,171 25.5817 166,600 1.1289
议案
3.01 关于修订《股东大会 5,577,004 37.7914 9,042,813 61.2768 137,500 0.9318
议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议 5,546,504 37.5848 9,045,613 61.2958 165,200 1.1194
事规则》的议案
3.03 关于修订《累积投票 5,512,604 37.3551 9,065,313 61.4293 179,400 1.2156
制实施细则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鞠宏钰，刘云飞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的 相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效 的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日
上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
报备文件
上海市北高新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议