茂硕电源:2025年第3次临时股东大会决议的公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-083
茂硕电源科技股份有限公司
2025年第3次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 3
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 3 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 10 月 27 日（星期一）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长傅亮先生担任会议主持人。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 170,742,722 股，占公司有
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-083
表决权股份总数的 47.8772 ％ 。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份169,614,922 股，占公司有表决权股份总数的 47.5610％。通过网络投票的股东188 人，代表股份 1,127,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3162％。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意170,482,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8474％；反对 232,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1363％；弃权27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第 3 次临时股东大会决议。
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日