古越龙山:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收购报告书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：古越龙山
股票代码：600059
收购人名称：绍兴市国控集团有限公司
住所及通讯地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道适南路 55 号 10 幢北区 9 楼（住所申报）
签署日期：二零二五年十月

收购人声明
本声明所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定编写。
二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人通过绍兴市国资委出资入股方式取得绍兴市国资委持有的绍兴国资运营 100%的股权，进而使得收购人通过绍兴国资运营及其控股的黄酒集团间接控制上市公司 30%以上股份。截至本报告书签署日，本次收购已经取得绍兴市国资委批准，已完成工商变更登记。
五、本次收购涉及国有股权变更导致收购人间接控制上市公司的股权超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%……”，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2
目 录......3
释义......4
第一节 收购人介绍......5
第二节 收购目的及收购决定......11
第三节 收购方式......13
第四节 资金来源......16
第五节 免于发出要约的情况......17
第六节 后续计划......18
第七节 对上市公司的影响分析......21
第八节 与上市公司之间的重大交易......24
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......26
第十节 收购人的财务资料......28
第十一节 其他重大事项......34
第十二节 备查文件......35
收购人声明......36
财务顾问声明......37
法律顾问声明......38
收购报告书附表......40
释义
除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本报告书、收购报告书 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收购报告书
上市公司、古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
收购人、绍兴国控 指 绍兴市国控集团有限公司，曾用名包括绍兴富越企业管理有限公
司、绍兴市国有资本控股集团有限公司
绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
绍兴国资运营 指 绍兴市国有资本运营有限公司，曾用名为绍兴黄酒投资有限公司
绍兴交通集团 指 绍兴市交通控股集团有限公司
黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司，系上市公司直接控股股东
2025 年 3 月 24 日，绍兴市国资委以其持有的绍兴国资运营 100%
本次收购、本次交易 指 股权作价出资入股绍兴国控，绍兴国控成为绍兴国资运营 100%
股东，进而使得绍兴国控通过绍兴国资运营及其控股的黄酒集团
间接控制古越龙山 30%以上的股份
财务顾问、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司
律师事务所、律师 指 北京市中伦律师事务所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：
公司名称 绍兴市国控集团有限公司
注册地址 浙江省绍兴市越城区灵芝街道适南路 55 号 10 幢北区 9 楼（住所申报）
法定代表人 戚力壮
注册资本 5,000,000,000 元人民币
统一社会信用代码 91330600MA2D8NAH1E
企业类型 有限责任公司（国有独资）
一般项目：控股公司服务，企业管理咨询；互联网数据服务；政策法规课题研
经营范围 究；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
经营期限 2020-04-26 至无固定期限
股东情况 绍兴市国资委 100%持股
通讯地址 浙江省绍兴市越城区灵芝街道适南路 55 号 10 幢北区 9 楼
通讯电话 0575-85127882
二、收购人的控股股东、实际控制人
（一）收购人控股股东、实际控制人及股权控制关系
收购人系国有独资公司，由绍兴市国资委履行出资人职责。绍兴市国资委持有收购人 100.00%股权，是其控股股东及实际控制人。截至本报告书签署日，收购人股权关系结构图如下：
（二）收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署日，除古越龙山及其控股子、孙公司外，收购人控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务的情况如下：
单位：万元
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
绍兴市金融控股 股权投资和股权投资基金,项目投资。（依法须
1 有限公司 1,000,000 100% 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
国有资本经营，市政府及有关部门委托的资产
2 绍兴市国有资本 500,000 100% 经营及处置，股权投资，股权投资基金，企业
运营有限公司 管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
通过绍兴市 一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内
浙江越鑫融资租 金融控股有 外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
3 赁有限公司 50,000 限公司间接 修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商
持股 100% 业保理业务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
通过绍兴市 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资
绍兴市国鼎私募 金融控股有 基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会
4 基金管理有限公 1,000 限公司间接 完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投
司 持股 100% 资；股权投资基金（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
投资管理；资产管理；实业投资；投资咨询；
企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信
通过绍兴国 息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务
5 浙江金越资产管 100,000 资运营间接 流程外包；计算机软件的技术开发（未经金融
理有限公司 持股 100% 等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、
融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
一般项目：信息系统运行维护服务；软件开发；
计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；软