中闽能源:中闽能源第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-035
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临
时会议通知和材料于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议
于 2025 年 10 月 31 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政
先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名郭政先生、张骏先生、唐晖先生、吴明先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025－036）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审查，会议同意提名刘丽军女士、林联青先生、许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025－036）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。
3、审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30 在福州市五四路 210
号国际大厦 22 层第一会议室召开 2025 年第二次临时股东会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025－037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日