百川股份:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-081
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 11 日，截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员（公司部分董事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于向子公司增资的议案》 非累积投票提案 √
议案 1 属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过
即可生效。
上 述 议 案 的 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）,9:00—11:00、13:30—16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 11 月 12 日 16：00 前送达公司董事会办公室。
来信请注明“股东会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号

邮 编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日