比亚迪:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-059
比亚迪股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度（董事会审议通过生效）的议案》及《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案》。
一、关于修订《公司章程》部分条款
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中涉及监事会、监事内容及根据最新规则对部分条款进行修订，因本次修订所涉及的条款较多，修订后的《公司章程》对照表详见附件。
公司董事会提请股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜，授权期限自相关议案经公司股东会审议通过之日起，至相关登记办理完毕之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、修订公司部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对各项内部公司治理制度进行了梳理，拟修订部分治理制度，具体情况如下：
是否需要
序号 制度名称 备注
股东会审议
1 审核委员会实施细则 修订 否

2 提名委员会实施细则 修订 否
3 薪酬委员会实施细则 修订 否
战略及可持续发展委员
4 修订 否
会实施细则
5 独立董事制度 修订 否
6 信息披露事务管理制度 修订 否
7 投资者关系管理制度 修订 否
原《特定对象来访接待
工作管理制度》更名为
投资者来访接待工作管
8 现制度名称，原《特定 否
理制度
对象来访接待工作管
理制度》废止
内幕信息知情人管理制
9 修订 否
度
防范控股股东、实际控制
10 人及其他关联方资金占 修订 否
用管理制度
原《董事、监事和高级
管理人员所持本公司
董事和高级管理人员所 股份变动管理制度》更
11 持本公司股份变动管理 名为现制度名称，原 否
制度 《董事、监事和高级管
理人员所持本公司股
份变动管理制度》废止
12 财务负责人管理制度 修订 否
13 内部审计制度 修订 否
年报信息披露重大差错
14 修订 否
责任追究制度

15 证券投资管理制度 修订 否
16 委托理财管理制度 修订 否
外汇衍生品交易业务管
17 修订 否
理制度
18 股东会议事规则 修订 是
19 董事会议事规则 修订 是
20 募集资金管理制度 修订 是
21 关联交易决策制度 修订 是
22 会计师事务所选聘制度 修订 是
23 对外担保制度 修订 是
上述第1-17项制度的修订事项自公司董事会审议通过之日起生效；第18-23项制度的修订事项自公司股东会审议通过之日起生效。相应制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护比亚迪股份有
债权人的合法权益，规范公司的组 限公司（下称“公司”）、股东、
织和行为，根据《中华人民共和国 职工和债权人的合法权益，规范公
公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司的组织和行为，根据《中华人民
《中华人民共和国证券法》（以下 共和国公司法》（以下简称“《公
简称“《证券法》”）、《境内企 司法》”）、《中华人民共和国证
业境外发行证券和上市管理试行办 券法》（以下简称“《证券法》”）、
法》、《上市公司章程指引》（以 《境内企业境外发行证券和上市管
下简称“《章程指引》”）、《深 理试行办法》、《上市公司章程指
圳证券交易所股票上市规则》、《香 引》（以下简称“《章程指引》”）、
港联合交易所有限公司证券上市规 《深圳证券交易所股票上市规则》、
则》（以下简称“《上市规则》”） 《香港联合交易所有限公司证券上
和其他有关法律、行政法规和规章 市规则》（以下简称“《上市规则》”）
的规定，制订本章程（下称“公司 和其他有关法律、行政法规和规章
章程”）。 的规定，制定本章程（下称“公司
章程”）。
公司系依照《公司法》和国家
其他有关法律、行政法规成立的股 公司系依照《公司法》和国家
1 份有限公司。 其他有关法律、行政法规成立的股
份有限公司。
公司于 2002 年 3 月 18 日经国
家经济贸易委员会以《关于同意比 公司于 2002 年 3 月 18 日经国
亚迪股份有限公司转为境外募集公 家经济贸易委员会以《关于同意比
司的批复》（国经贸企改〔2002〕 亚迪股份有限公司转为境外募集公
153 号）及于 2002 年 6 月 10 日以 司的批复》（国经贸企改〔2002〕
《关于同意比亚迪股份有限公司调 153号）及于2002年6月10日以《关
整股本结构的复函》（国经贸厅企 于同意比亚迪股份有限公司调整股
改〔2002〕348 号）批准，以整体 本结构的复函》（国经贸厅企改
改制方式设立，于 2002 年 6 月 11 〔2002〕348 号）批准，以整体改制
日在深圳市工商行政管理局注册登 方式设立，于 2002 年 6 月 11 日在
记，取得营业执照。营业执照号为： 深圳市工商行政管理局注册登记，
0857080。 取得营业执照（营业执照号为：
0857080）。
公司现持有深圳市市场监督管
理局核发的统一社会信用代码为
91440300192317458F 的营业执照。
2 第四条 公司的法定代表人是 第四条 公司的法定代表人是

序号 修订前 修订后
公司董事长。 公司董事长。
担任法定代表人的董事辞任 担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当 法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内 在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。 确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的
民