万泽股份:万泽股份第十一届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-093
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五十四次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2025
年 10 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董
事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》
具体内容详见《关于调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》
具体内容详见《关于公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日