合合信息:上海合合信息科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-047
上海合合信息科技股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年10月30日
限制性股票授予数量：92.97万股，约占目前公司股本总额14,000万股的
0.66%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会授权， 公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月30日为授予日，以90.42 元/股的授予价格向符合授予条件的164名激励对象授予92.97万股限制性股票。现 将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况
1、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对《激励计划（草案）》出具了核查意见。
2、2025年9月2日至2025年9月11日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对激励对象名单的异议。2025年9月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-041）。
3、2025年9月17日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
4、2025年10月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于公司本激励计划拟授予的激励对象中，有2名激励对象因离职失去
激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由166人调整为164人，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由93.57万股调整为92.97万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东
会审议通过的股权激励计划的内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据本激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦
不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划激励对象名单人员均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的激励对象名单，同意公司以2025年10月30日为本激励计划的授予日，按照公司拟定的方案授予164名激励对象92.97万股限制性股票。
（四）授予的具体情况
1、授予日：2025年10月30日
2、授予数量：92.97万股，约占目前公司股本总额14,000万股的0.66%
3、授予人数：164人
4、授予价格：90.42元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象
满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自可能对本公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的 50%
最后一个交易日当日止
第二个归属期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、授予激励对象名单及授予情况
本激励计划限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授第二 占授予第 占本激励计
姓名 国籍 职务 类限制性 二类限制 划公告日公
股票数量 性股票总 司股本总额
（万股） 量的比例 的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
镇立新 中国 董事长、总经理、
核心技术人员 0.50 0.54% 0.004%
陈青山 中国 董事、副总经理、
核心技术人员 0.50 0.54% 0.004%
龙腾 中国 董事、副总经理、 0.50 0.54% 0.004%
核心技术人员
刘忱 中国 董事、董事会秘 0.50 0.54% 0.004%
书
刘雅琴 中国 董事、总经理助 0.50 0.54% 0.004%
理
叶家杰 中国 财务总监 7.00 7.53% 0.050%
丁凯 中国 核心技术人员 0.50 0.54% 0.004%
郭丰俊 中国 核心技术人员 0.10 0.11% 0.001%
张彬 中国 核心技术人员 0.10 0.11% 0.001%