供销大集:2025-059第十一届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-059
供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于
2025 年 10 月 29 日召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场视频加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
报告内容详见公司同日《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
第十一届董事会第十六次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日