游族网络:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-073
游族网络股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2025 年 10 月 29 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议
室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开。会议通知已于 2025 年 10 月24 日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
经董事会审核，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，本次对公司部分制度进行修订；其中，序号1 至序号 6 项制度尚需提交公司股东会审议，具体修订情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东会
1 股东会议事规则 是
2 董事会议事规则 是
3 独立董事制度 是
4 关联交易管理制度 是
5 对外投资管理制度 是
6 对外担保管理制度 是
7 董事会战略委员会工作细则 否
8 董事会审计委员会工作细则 否
9 董事会提名委员会工作细则 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否
11 风险管理制度 否
12 信息披露管理制度 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 否
14 投资者关系管理制度 否
15 会计师事务所选聘制度 否
16 内部审计部门工作底稿制度 否
17 信息披露内部控制制度 否
18 舆情管理制度 否
19 董事、高级管理人员持股变动管理制度 否
20 对外提供财务资助管理制度 否
21 董事会秘书制度 否
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度内容。其中序号 1至 6 项制度尚需提交公司股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式审议通过。
三、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东会审议有关议案，并披露召开股东会的通知。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十六次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日