湘电股份:湘潭电机股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-061
湘潭电机股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2025 年10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事
9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司监事会
和经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 31 日刊登在上
海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。
2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2025 临-063）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为了进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会
1 《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
4 《湘潭电机股份有限公司董事会专门委员会工作制度》 修订 否
5 《湘潭电机股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
6 《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
7 《湘潭电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理 修订 否
制度》
8 《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
9 《湘潭电机股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
10 《湘潭电机股份有限公司内部控制制度》 修订 否
11 《湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则》 修订 否
12 《湘潭电机股份有限公司董事、高级管理人员离职 制定 否
管理制度》
13 《湘潭电机股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《湘潭电机股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理 制定 否
制度》
上述制度中，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效，在股东会表决通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》后正式实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：
2025 临-063）。
4.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
同意公司调整董事会专门委员会组成人员，调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：
（1）战略委员会
主任委员：张越雷
委 员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮
（2）提名委员会
主任委员：王昶
委 员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑
（3）审计委员会
主任委员：陈共荣
委 员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：王昶
委 员：陈共荣、王昶、王又珑
（5）风险控制委员会
主任委员：陈共荣
委 员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025 临-064）。
5.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司拟于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会
议室召开 2025 年第二次临时股东会。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日