锦江酒店:锦江酒店第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-057
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开
第十一届董事会第七次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于 2025 年第三季度报告的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日