有友食品:有友食品第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-081
有友食品股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2025 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话
及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2025 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2025 年 10 月 31 日