冠城新材:冠城新材第十二届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-039
冠城大通新材料股份有限公司
第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第十七次（临时）会议于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件发出会议通知，
于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
（三）公司监事及相关高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决结果
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司2025年第三季度财务会计报表及2025年度第三季度报告中的相关财务信息已经第十二届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于同意参股公司冠城联合国际终止存续的议案》
该议案关联董事韩孝煌、薛黎曦回避表决。会议应参加表决董事 3 名，实际
参加表决董事 3 名。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经公司第十二届董事会投资决策及战略发展委员会、独立董事专门会议审议通过。
（二）议案内容
1、《2025 年第三季度报告》

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2、《关于同意参股公司冠城联合国际终止存续的议案》
公 司 参 股 公 司 冠 城 联 合 国 际 有 限 公 司 （ CITYCHAMP ALLIED
INTERNATIONAL LIMITED，以下简称“冠城联合国际”）成立至今未实际开展
业务。2025 年 9 月 3 日，冠城联合国际收到注册代理人辞任的通知，60 日后生
效，若 60 日内没有新聘注册代理人，冠城联合国际将于 2025 年 11 月 2 日终止
存续。鉴于此，为降低管理成本，减少关联交易，董事会同意冠城联合国际不再续聘注册代理人，即同意冠城联合国际终止存续，并授权公司管理层及其授权人士办理后续相关事宜（如有）。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司关于参股公司冠城联合国际终止存续的公告》（编号：临 2025-040）。
特此公告。
冠城大通新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日