三一重工:三一重工股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-082
三一重工股份有限公司
关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事意见
本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司新增 2025 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况
公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0
票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会
审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。
本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资
产的 1.15%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司
股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司将预计 2025 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳
务等金额由 1,017,747 万元调整为 1,075,586 万元，增加关联交易额度 57,839 万
元。
公司将预计 2025 年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额由 559,706 万
元调整为 584,833 万元，增加关联交易额度 25,127 万元。
单位：人民币万元
本年年初至 占同
披露日与关 类业 占同类
关联交易 关联人 2025年度原 联人累计已 本次拟新增 新增后预计 务比 上年实际发 业务比
类别 预计金额 发生的交易 金额 金额 例 生金额 例（％）
金额（未经审 （％
计） ）
长沙帝联工控科 102,894.00 95,925.50 25,000.00 127,894.00 2.07 112,918.00 2.19
技有限公司
湖南三一车身有 47,949.00 46,579.54 18,052.00 66,001.00 0.96 40,582.00 0.79
向关联人 限公司
购买原材 三一筑工科技股
料、商品 份有限公司及其 37,044.00 26,325.30 11,787.00 48,831.00 0.54 10,703.00 0.21
子公司
广州市易工品科
技有限公司及其 42,402.00 34,861.70 2,000.00 44,402.00 0.69 28,232.00 0.55
子公司
承租 三一集团有限公 17,674.00 14,025.59 1,000.00 18,674.00 0.28 17,516.00 0.34

司及其关联方
小计 247,963.00 217,717.63 57,839.00 305,802.00 4.54 209,951.00 4.08
向关联人 湖南汽车制造有
销售商 限责任公司 54,240.00 45,313.96 8,057.00 62,297.00 0.57 20,484.00 0.25
品、材料
三一重装国际控
股有限公司及其 33,427.00 22,953.74 4,000.00 37,427.00 0.26 20,078.00 0.24
向关联人 子公司
提供服务 三一重能股份有
及劳务 限公司及其子公 22,606.00 21,248.98 10,000.00 32,606.00 0.26 5,099.00 0.06
司
三一集团有限公 18,884.00 14,435.92 3,070.00 21,954.00 0.17 11,206.00 0.14
司及其关联方
小计 129,157.00 103,952.59 25,127.00 154,284.00 1.26 56,867.00 0.69
合计 377,120.00 321,670.22 82,966.00 460,086.00 5.80 266,818.00 4.77
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
序 关联方 法 定 代 统一社会信用代码 成立时间 注册地及主要办公地 注册资本
号 表人
1 三一集团有 唐修国 91430000722592271H 2000 年 10 长沙市经济技术开发区三一路 32,288
限公司 月 18 日 三一工业城三一行政中心三楼 万元
长沙帝联工 2018 年 5 中国（湖南）自由贸易试验区长 20,000
2 控科技有限 朱娴华 91430100MA4PLAH66K 月 28 日 沙片区长沙经开区区块三一路 1 万元
公司 号三一工业城众创楼 3 楼 339 室
湖南三一车 2019 年 12 长沙经济技术开发区三一路1号 1,000
3 身有限公司 梁林河 91430100MA4R21WU11 月 13 日 三一工业城三一汽车制造有限 万元
公司 22 号厂房 1 楼 101
三一筑工科 2016 年 6 北京市昌平区回龙观镇北清路 8 12,611.1112
4 技股份有限 唐修国 91110114MA006BR95L 年 17 日 号 6 幢 1 层 万元
公司
广州市易工 2019 年 11 广州市海珠区芳园路 51 号 801 5,000
5 品科技有限 吴剑 91440101MA5D1GTA3Q 月 12 日 室 802 室 803 室 804 室 万元
公司
湖南汽车制 1999 年 8 湖南省邵阳市双清区邵阳大道 8,000
6 造有限责任 梁林河 914305007121855255 月 31 日 宝庆工业园 万元
公司
三一重装国 2009 年 7 Cricket Square Hutchins Drive 446,106.788
7 际控股有限 梁在中 / 月 23 日 P.O.Box 2681 Grand Cayman 万(香港元)
公司 KY1-1111 Cayman Islands
8 三一重能股 周福贵 9111011467455638XA 2008 年 4 北京市昌平区北清路三一产业 122,640.4215
份有限公司 月 17 日 园 万元
（续）

主 要 股
序 关联方 东 或 实 经营范围
号 际 控 制
人
以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资
（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等
金融业务，不得从事吸收存款