上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-049
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1. 投保人：上海三毛企业（集团）股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关
主体
3. 赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于 3000 万
元人民币，具体金额以最终签订的保险合同为准。
4. 保险费总额：每年保险费总额不超过 15 万元人民币，具体
金额以最终签订的保险合同为准。
5. 保险期限：期限为三年。单次保单的保险期限不超过 12 个
月，后续可按年续保或重新投保。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公 司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关主体、通过比选确定保险公司、确定保险金额、保险费总额及 其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相 关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任
险保险合同期满续保、提前续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2025 年 10 月 29 日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审
议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因全体董事均为被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议（关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日