国风新材:第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-047
安徽国风新材料股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次
会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17
日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《国风新材 2025 年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》（编号：2025-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
2025 年 10 月 31 日