国风新材:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-046
安徽国风新材料股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 17 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议
由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《国风新材 2025 年第三季度报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》（编号：2025-050）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行了修订。公司将不
再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；
（1）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<股东会
议事规则>的议案》；
（2）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<董事会
议事规则>的议案》；
（3）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》；
（4）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》；
（5）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<募集资
金使用管理制度>的议案》；
（6）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<关联交
易管理制度>的议案》；
（7）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<独立董
事专门会议工作制度>的议案》；

（8）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<董事会
审计委员会实施细则>的议案》；
（9）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<董事会
提名委员会实施细则>的议案》；
（10）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
（11）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<董事
会战略委员会实施细则>的议案》；
（12）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<内幕
信息知情人登记管理制度>的议案》；
（13）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<投资
者关系管理制度>的议案》；
（14）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》；
（15）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<外部
信息使用人管理制度>的议案》；
（16）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<年报
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
（17）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于制定<董事
会秘书工作制度>的议案》；
（18）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于制定<董事
离职管理制度>的议案》；
（19）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于制定<信息
披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；
上述制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中 1 至 6 项制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 11 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 11 月 17 日。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-049）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日