亚通精工:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-090
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 10 月 25 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 5 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2025 年第三季度报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于计提 2025 年前三季度信用及资产减值损失的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2025 年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-091）。
表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于出售子公司股权的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-092）。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日