皖新传媒:安徽新华传媒股份有限公司环境、社会和治理(ESG)管理制度

安徽新华传媒股份有限公司
环境、社会和治理（ESG）管理制度
第一章 总则
第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下
简称公司）ESG 管理体系，全面提升公司 ESG 履职能力，推动公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过
程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到
公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内
的全资、控股子公司（以下简称子公司）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职
责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司ESG 报告（或称可持续发展报告，下同），并确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第二章 ESG 理念与原则
第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行
ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。
第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司践行绿色发展理念，将生态环保要求融入
发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。
第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益
相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。
第十条 公司支持职工代表大会、工会组织等依法行使
职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。
第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东
利益的同时，公司积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司遵守法律法规、规章及规范性文件，保
证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 ESG 管理机构与职责
第十三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确和
运行高效的 ESG 管理体系，明确各层级、各部门工作职责，为 ESG 工作开展提供组织保障。
第十四条 董事会是公司 ESG 工作的领导和决策机构，
负责审定公司 ESG 战略、愿景、目标、报告等。主要职责包括：
(一)批准 ESG 管理方针、策略、ESG 年度目标；
(二)审议批准 ESG 管理相关制度；
(三)审议批准披露年度 ESG 报告；
(四)审议其他与公司 ESG 相关的重要事项。
第十五条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责
ESG 工作的研究、指导和监督，协助董事会推进公司 ESG管理工作。主要职责包括：
(一)研究影响公司未来可持续发展战略的重大事项，并就可持续发展相关重大决策提出建议；
(二)研究、制定公司 ESG 相关发展战略目标与中长期规
划，并报送董事会审议；
(三)对公司 ESG 工作进行监督，定期检查公司 ESG 管理
活动的实施与进展，评估风险并制定应对方案；
(四)审核公司年度 ESG 相关报告及相关文件，并报董事
会审议。
第十六条 ESG 工作组为协调和执行机构，由公司主管
领导、各部门负责人、各子公司主管领导和指定的 ESG 工作对接人组成，为战略与可持续发展委员会履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持。主要职责包括：
(一)研究起草公司 ESG 战略和行动计划等；
(二)拟订 ESG 管理架构、管理制度文件等；
(三)组织推进公司 ESG 管理活动及管理目标的实现，识
别和评估日常管理中 ESG 相关风险并提出具体的应对措施；
(四)协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
(五)组织编制ESG年度报告及其他需要披露的ESG文件；
(六)与咨询、评级机构联络沟通，组织 ESG 管理培训；
(七)提供战略与可持续发展委员会制定 ESG 决策所需的
资料；
(八)其他 ESG 管理相关的日常工作。
第十七条 董事会办公室为 ESG 工作组推进牵头部门，
负责牵头统筹推进相关工作，建立工作联络机制，协调各部门和各子公司开展 ESG 相关工作及日常事务。
第十八条 公司总部各部门、各子公司为 ESG 工作执行
单位，主要负责开展以下工作：
(一)执行 ESG 相关管理措施和年度工作计划；
(二)配合统计与收集相关 ESG 指标信息及主要举措；

(三)根据各自职责，开展利益相关方沟通工作，回应其ESG 需求；
(四)配合参与公司 ESG 宣贯、培训等活动；
(五)其他与 ESG 相关的工作职责。
第十九条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家
顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。
第二十条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提
出意见和建议，并提请战略与可持续发展委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。
第二十一条 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体
系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在财务预测及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。
第二十二条 公司应建立 ESG 信息沟通机制，确保与利
益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第二十三条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，
应根据有关规范和指引要求，把 ESG 相关职责纳入评价范围，识别并评估 ESG 职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。
第四章 环境保护与可持续发展
第二十四条 公司遵守环境保护法律法规，执行行业标
准，加强污染治理和资源节约，推进清洁运营和绿色发展。
第二十五条 公司遵守与废弃物、废水、废气等污染物
排放有关的法律法规的要求，持续提升公司环境管理，严格控制运营中各类污染物的排放，并鼓励子公司及各利益相关方，减少污染物排放对环境造成的负面影响，发展绿色循环经济。
第二十六条 公司对子公司的环保政策实施情况进行检
查监督，对不符合环境保护政策的行为应予以纠正，并督促其采取相应补救措施。发生重大环境污染问题时，启动应急机制，并根据有关规定及时披露相关情况及其对公司的影响。
第二十七条 公司应当在内部积极提倡职工爱护环境、
改善环境，并定期开展环境保护宣传教育活动，利用宣传栏、互联网平台、专题活动等形式宣传环境保护知识，提升职工的能源节约意识、环保意识、生态意识。
第五章 股东和债权人权益保护
第二十八条 公司不断完善公司治理结构，公平对待所
有股东，确保股东充分享有法律、法规和公司各项制度所规定的合法权益。
第二十九条 公司根据《公司章程》选择合适的时间、
地点召开股东会，并按照规定提供网络投票方式，为股东参加股东会提供便利。
第三十条 公司严格按照有关法律法规和上海证券交易
所有关业务规则的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息，应当积极披露，并公平对待
所有投资者，不得进行选择性信息披露。
第三十一条 公司应当制定长期和相对稳定的利润分配
政策和办法，制定切实合理的利润分配方案，积极回报股东。
第三十二条 公司应当确保公司财务稳健，保障公司资
产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股东的利益而损害债权人的利益。
第三十三条 公司在经营决策过程中，应充分考虑债权
人的合法权益。
第六章 职工权益保护
第三十四条 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障相关法律、法规，依法保护职工的合法权益，健全完善人力资源管理制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
第三十五条 公司坚持公开、公平、公正的用工原则，
坚持对不同性别、民族、种族、宗教信仰、年龄等方面的职工一视同仁。保障女性职工合法权益，致力于打造具有包容性和多元化的工作团队。
第三十六条 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，制
定合理的薪酬政策及制度，不得克扣或者无故拖欠职工工资，不得采取变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障。
第三十七条 公司保障职工职业健康安全，为职工提供
安全健康的工作环境，遵循相关法规持续改善工作环境安全与卫生，抓好安全生产，做好意外事故预防、灾害风险预案
等工作，定期开展职工体检，开展心理健康赋能工作，切实守护职工身心健康。
第三十八条 公司为职工提供良好工作环境及社会保障，
完善职工福利保障体系，保障职工福利的合规发放。建立完善培训机制、晋升通道及激励机制，为职工发展提供更多的机会。
第三十九条 公司依据《公司法》《公司章程》等相关规
定确保职工在公司治理中享有充分的权利。支持工会依法开展工作，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。
第七章 供应商、客户和合作伙伴权益保护
第四十条 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，
不得依靠虚假宣传和广告等不当方式牟利，不得侵犯供应商、客户和合作伙伴的商标权、专利权等知识产权。
第四十一条 公司应当切实提高产品质量和服务水平，
保证提供的各种产品或者服务符合国家相关质量标准或经过国家相关质检部门认证。
第四十二条 公司应当敦促客户和供应商遵守商业道德
和社会公德，对拒不改进的客户或供应商应当拒绝向其出售产品或使用其产品及服务。
第四十三条 公司应建立相应程序，严格监控和防范公
司或职工与客户、供应商进行的各类非法商业贿赂活动。
第四十四条 公司应妥善保管供应商和客户的个人信息，
未经授权许可或未按照法律法规、规范性文件要求，不得使用或转售上述信息牟利。
第四十五条 公司应提供良好的售后服务，妥善处理供
应商和客户等提出的投诉和建议。
第八章 安全生产与运营
第四十六条 公司依据国家相关法律法规，建立安全生
产责任制度，将安全生产责任落实到人，以确保安全生产工作得以顺利实施。
第四十七条 公司不断加大安全生产投入和经常性检查
维护管理。相关部门负责组织相关人员对公司的安全隐患