延华智能:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-053
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼
多功能报告厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（10）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范>的议案》
2.07 《关于修订<防范大股东及关联方占用上市 非累积投票提案 √
公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所 非累积投票提案 √
持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<内部控制制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的 非累积投票提案 √
议案》
2、议案 1 至议案 3 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通
过；议案 1、议案 3 已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。
本次议案 1、议案 2 中的子议案 2.01 和子议案 2.02 为股东大会
特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。其余为普通决议事项，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议上述议案时逐项表决，需要对中小投资者的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、议案 1 涉及的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章
程修订对照表（2025 年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股
份有限公司章程》、议案 2 涉及的《上海延华智能科技（集团）股份
有限公司股东会议事规则修订对照表（2025 年 10 月修订）》《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则修订对照表（2025
年 10 月修订）》以及修订后十项子议案对应的制度全文于 2025 年 10
月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者
查阅。议案 1 和议案 2 涉及的《关于修订<公司章程>及修订、制定
部分制度的公告》、议案 3 涉及的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）登记联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（六）其它事项
1、公司会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362178。
2.投票简称：延华投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：
30—11：30，13：00—15：00；
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 20 日上午
9:15，结束时间为 2025 年 11 月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照相关的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订、制定公司部分制度的议 作为投票对象的子议案数
2.00
案》 （10）

《关于修订<股东大