现代投资:关于修订《公司章程》及附件的公告

5 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-033
现代投资股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的修订内容，并结合《湖南省省属监管企业公司章程指引》和公司实际情况，公司拟对《公司章程》及附件进行修订，具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《中国共产党党章》（以下简称《党章》）、法》）《中国共产党党章》（以下简称《党章》）湖南省国资委《省属国有全资公司、国有控股《上市公司章程指引》、湖南省国资委《湖南公司章程模板》和其他有关规定，制订本章程。省省属监管企业公司章程指引》和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。称“公司”）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的企业集团型股份有
限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。法
定代表人的产生、变更办法依照公司董事长的
产生、变更办法执行。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向因故
意或重大过失行为给公司或他人造成损失的
法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 公司根据《党章》的规定，设立共产第十一条公司设立党的组织，开展党的活动，党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，提供必要条件。坚持“两个一以贯之”，把党保障党组织的工作经费。
的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于
公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持
全面从严治党，落实两个责任，促进公司持续
健康发展。
第十一条 坚持现代企业制度，建立健全产权第十二条 完善中国特色现代企业制度，明确清晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制股东会、公司党委、董事会和经理层各自权责，机制，明确公司党委、董事会、监事会和经理制定议事规则，构建权责法定、权责透明、协层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各调运转、有效制衡的公司治理机制。
负其责、协调运转、有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会
会议的决策，以上会议不得混开、套开。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、
经济师、总工程师。 总经济师、总工程师、总法律顾问以及董事会
认定的其他高级管理人员。
第十六条 经依法登记，公司经营范围是：许第十六条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；发可项目：公路管理与养护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；旅游业务；保险经纪业务。（依法须物经营；旅游业务；保险经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。 许可证件为准）。
一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；广告制作、广告发布、广告设计、代治服务；广告制作、广告发布、广告设计、代理、平面设计；自有资金投资的资产管理服务；理、平面设计；自有资金投资的资产管理服务；
电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境卫生管理；酒店管理；务；固体废物治理；环境卫生管理（不含环境非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服质量监测，污源检查，城市生活垃圾、建筑垃务；工程管理服务；物业管理；专业保洁、清圾、餐厨垃圾的处置服务）；酒店管理；非居洗、消毒服务；停车场服务；汽车零配件零售；住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；工建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材程管理服务；物业管理；专业保洁、清洗、消料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业毒服务；停车场服务；汽车零配件零售；建筑
执照依法自主开展经营活动）。 工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十条 公司发起人为湖南省高速公路集团第二十一条 公司发起人为湖南省高速公路有限公司（原名称：湖南省高速公路建设开发集团有限公司（原名称：湖南省高速公路建设总公司）、建设银行湖南铁道专业支行（已转开发总公司）、建设银行湖南铁道专业支行（已让）、建设银行湖南电力专业支行（已转让）、转让）、建设银行湖南电力专业支行（已转让）、长沙市公路工程管理处（已转让）、长沙县土长沙市公路工程管理处（已转让）、长沙县土地开发公司（已转让），出资方式为货币，出地开发公司（已转让），出资方式为货币，出
资时间 1993 年 5 月。其中发起人湖南省高速资时间 1993 年 5 月。其中发起人湖南省高速
公路集团有限公司出资 5000 万元。 公路集团有限公司出资 5000 万元。公司发起
设立时发行股份总数为 11,007.90 万股，每股
面值 1 元。
第二十一条 公司股份总额为：1,517,828,334第 二 十 二 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 ：
股，均为普通股。 1,517,828,334 股，均为普通股。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的除外。
人提供任何资助。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的
准的其他方式。 其他方式。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；