昊创瑞通:关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的公告

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-007
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，同时拟废止《监事会议事规则》《承诺管理制度》《独立董事年报工作制度》。具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否
11 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
12 《董事、高管持股变动管理制度》 修订 否
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 修订 否
度》
14 《对外担保管理制度》 修订 是
15 《对外投资管理制度》 修订 是
16 《关联交易管理办法》 修订 是
17 《信息披露管理制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
24 《募集资金管理办法》 修订 是
25 《内部审计制度》 修订 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 否
27 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
28 《利润分配管理制度》 修订 是
29 《控股股东行为规范》 修订 是
30 《舆情管理制度》 制定 否
31 《承诺管理制度》 废止 是
32 《独立董事年报工作制度》 废止 否
33 《监事会议事规则》 废止 是
上述修订、制定及废止的制度已经公司董事会审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《利润分配管理制度》《控股股东行为规范》《承诺管理制度》《监事会议事规则》的修订、制定及废止尚需公司股东会审议通过后生效。对于《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具 体 修 订 、 制 定 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日