万泽股份:万泽股份2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-092
万泽实业股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年10月29日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。

5、会议主持人
经半数以上董事推举，本次会议由公司董事蔡勇峰先生主持。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计144人，代表有表决权的股份数为194,456,528股，占公司有表决权股份总数482,639,659股的40.2902%（截至股权登记日公司总股本为509,835,816股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为482,639,659股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有7人，代表股份165,939,659股，占公司有表决权股份总数的34.3817%；
通过网络投票的股东共有137人，代表股份数28,516,869股，占公司有表决权股份总数的5.9085%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份数28,616,869股，占公司有表决权股份总数的5.9292%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并根据公司总股本的变化情况相应变更公司注册资本，对《公司章程》进行修订；同时，自本次股东大会审议通过之日起，公司监事会终止履职。
总表决情况：
同意194,204,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8703％；反对67,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0950％。
中小股东总表决情况：
同意28,364,569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1184％；反对67,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2362％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6454％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2、审议通过《股东会议事规则（修订稿）》
总表决情况：
同意 194,139,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372％；反对 130,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0671％；弃权 186,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0958％。
中小股东总表决情况：
同意 28,300,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 98.8937％；反对 130,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4557％；弃权 186,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6507％。
3、审议通过《董事会议事规则（修订稿）》
总表决情况：
同意 194,143,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8390％；反对 130,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670％；弃权 182,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0940％。
中小股东总表决情况：
同意 28,303,869 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9062％；反对 130,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4550％；弃权 182,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6388％。
4、审议通过《独立董事制度（修订稿）》
总表决情况：
同意 194,143,428 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8390％；反对 127,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0657％；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意 28,303,769 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9059％；反对 127,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4462％；弃权 185,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6479％。

5、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》
总表决情况：
同意 194,131,428 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8328％；反对 133,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0686％；弃权 191,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0986％。
中小股东总表决情况：
同意 28,291,769 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8640％；反对 133,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4662％；弃权 191,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6699％。
6、审议通过《关联交易制度（修订稿）》
总表决情况：
同意 194,134,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8344％；反对 128,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0659％；弃权 193,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0997％。
中小股东总表决情况：
同意 28,294,869 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8748％；反对 128,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4480％；弃权 193,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6772％。
7、审议通过《对外担保制度（修订稿）》
总表决情况：
同意 194,128,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8315％；反对 308,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1588％；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 28,289,169 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8549％；反对 308,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0791％；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0660％。
8、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 194,197,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8669％；反对 240,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意 28,358,069 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0956％；反对 240,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8408％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文律师、庄丽琴律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 29 日