征和工业:第四届董事会第十七次会议决议

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-060
青岛征和工业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日以
书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十七次会议通知，于 2025 年 10 月 29
日在山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日