永兴材料:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-046 号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2025 年 11 月 14 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生、姚国华先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。

（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、议案 1 已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，程序合法，资料完
备 。 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
3、议案 1 将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披露。
4、议案 1 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 17 日 8:30 至 11:30，13:30 至 17:00。
2、登记地点：湖州市霅水桥路 618 号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信
函或传真方式须在 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信
函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联系人：雷丽娜
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次临时会议决议
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。
2、填报表决意见。
对于本次股东会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 19 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25,9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。