老板电器:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-054
杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第
十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年
10 月 29 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由
任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2025 年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、老板电器第六届董事会第十九次会议决议
2、老板电器第六届审计委员会第十次会议决议
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日