冠农股份:新疆冠农股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-058
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值的议案》（详见 2025
年 10 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》，公告编号：临 2025-057）
同意：2025 年第三季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备 2,998.59 万元，
其中：1、计提存货跌价准备 2,878.49 万元；2、计提固定资产减值准备 120.10 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（详见 2025 年 10 月 30 日上海证
券交易所网站 sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
报备文件
公司第八届董事会第五次会议决议