华金资本:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-038
珠海华金资本股份有限公司
关于拟修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十
一届董事会第十三次会议与第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订背景
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。
二、《公司章程》及其附件的修订说明
（一）《公司章程》修订说明
本次《公司章程》修订主要涉及以下方面：
1、全文“股东大会”变更为“股东会”；
2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；
3、调整法定代表人设置，完善其产生及变更办法；
4、根据市场监督管理部门的相关标准及公司经营实际情况，规范经营范围的相关表述；
5、完善股东查阅资料的具体流程和规定；
6、完善有关股东会决议撤销及不成立的相关情形表述；
7、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员相关
权责，新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节，完善内部审计相关规定，提高《公司章程》在公司治理中的适用性；
8、删除监事会相关章节；
9、完善深股通股东参与股东会并发表表决意见的相关安排；
10、依法增加公积金可弥补亏损的相关表述；
11、调整利润分配相关条款并设专节，增加有关中期分红的安排，前述调整不涉及利润分配政策的实质变更；
12、完善内部审计机构的设置、职权，以及开展相应工作的流程等；
13、依法调整有关合并、增减资、解散、清算等相关条款；
14、合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词、用语的准确性；
15、根据前述修订调整条文序号。
（二）公司《股东大会议事规则》修订说明
1、文件名由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》；
2、全文“股东大会”变更为“股东会”；
3、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，删除涉及监事的表述；
4、根据《公司章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订股东会召集、提案、通知与召开相关条款；
5、完善深股通股东参与股东会并发表表决意见的相关安排；
6、完善有关股东会决议撤销及不成立的相关情形表述；
7、根据前述修订调整条文序号。
（三）公司《董事会议事规则》修订说明
1、全文“股东大会”变更为“股东会”；
2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；
3、根据《公司章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订董事会的职权以及会议召集、通知、召开、委托出席、会议记录与决议相关条款；
4、根据前述修订调整条文序号。
（四）废止公司《监事会议事规则》的说明
根据本次《公司章程》修订的整体安排，废止《监事会议事规则》。
三、其他说明

本次根据法律法规、监管规则及公司治理需要，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、废止《公司章程》附件《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
本次《公司章程》修订对照表详见本公告附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2、公司第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

附件：
《公司章程》修订对照表
序号 原条款内容 修订后的条款内容 修订依据
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 《上市公司章程指
公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 引》第一条
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
1 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、中国证券
关规定,制订本章程。 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发布的 《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务指引等有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 行政单位名称变更
股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》 份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了
进行了规范和重新登记。 规范和重新登记。
公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会（珠体 公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会（珠体改
2 改委[1992]第 21 号）文件及 1992 年 10 月广东省经济体制 委〔1992〕21 号）文件及 1992 年 10 月广东省经济体制改革
改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审 委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审〔1992〕
[1992]第 75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市工 75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市市场监督管理
商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
码 9144040019255068XM。 9144040019255068XM。
第三条 公司于1993年9月21日经中国证券监督管理 第三条 公司于1993年 9 月21 日经中国证券监督管理委 优化表述
3 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2470 万 员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,470 万股，
股，于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。 于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代 《上市公司章程指
4 表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代 引》第八条
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
5 新增条款（后续条款编号及章程内引用条款编号相应 第九条 公司法定代表人的产生、变更办法： 《上市公司章程指

序号 原条款内容 修订后的条款内容 修订依据
调整） （一）法定代表人由董事会选举产生，经全体董事过半 引》第八条
数通过；
（二）法定代表人任期与董事任期相同，可以连选连任；
（三）在法定代表人缺位期间，由董事会指定的董事代
行法定代表人职权。
新增条款（后续条款编号及章程内引用条款编号相应 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 《上市公司章程指
调整） 后果由公司承受。 引》第九条
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
6 善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的