瑞尔特:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-035
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部
分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交公司临时股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：
一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证
监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规
则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部
分治理制度。
二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况
序号 公司制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
5 《审计委员会工作细则》 修订 否
6 《战略委员会工作细则》 修订 否
7 《提名委员会工作细则》 修订 否
8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《关联交易决策制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《对外投资管理制度》 修订 是

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-035
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公 修订 否
司股份管理制度》
15 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
16 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
17 《累积投票制实施细则》 修订 是
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《子公司管理制度》 修订 否
22 《信息披露事务管理制度》 修订 否
23 《募集资金管理制度》 修订 是
24 《风险控制管理制度》 修订 否
25 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 是
26 《重大财务决策管理制度》 修订 是
27 《重大信息内部报告制度》 修订 否
28 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度
文件。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日