双杰电气:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-064
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）公司全体董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海
淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
2、提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 已经公司第六届董事会第八
次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记
手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复
印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户
卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（信函
或电子邮件请在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址及电
子邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）现场登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-
16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
电子邮箱：zqb@sojoline.com
联系人：史玉
（五）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记；
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先
生/女士出席公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第四次临时股东会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：
提案编 备注 同意 反对 弃权
码 提案名称 打勾栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的 √
所有提案）
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司申请综合授信 √
或银行贷款提供担保的议案》
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
北京双杰电气股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或发送电子邮件的形式，于 2025 年 11 月 12 日或之前送达
本公司。
5、如此表采用来函形式，请递送至下述地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com
附件三：
网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350444 投票简称：双杰投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。