华胜天成:北京华胜天成科技股份有限公司章程(2025年第一次修订)

北京华胜天成科技股份有限公司
章 程
（2025 年第一次修订）
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目 录

第一章 总则 ...... ３
第二章 经营宗旨和范围 ...... ４
第三章 股份 ...... ５
第一节 股份发行 ...... ５
第二节 股份增减和回购 ...... ６
第三节 股份转让 ...... ８
第四章 股东和股东会 ...... ９
第一节 股东的一般规定 ...... ９
第二节 控股股东和实际控制人 ...... １２
第三节 股东会的一般规定 ...... １４
第四节 股东会的召集 ...... １６
第五节 股东会的提案与通知 ...... １８
第六节 股东会的召开 ...... １９
第七节 股东会的表决和决议 ...... ２２
第八节 股东会授权 ...... ２６
第五章 董事和董事会 ...... ２８
第一节 董事的一般规定 ...... ２８
第二节 独立董事 ...... ３３
第三节 董事会 ...... ３７
第四节 董事会专门委员会 ...... ４１
第五节 董事会秘书 ...... ４３
第六章 高级管理人员 ...... ４４
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... ４６
第一节 财务会计制度 ...... ４６
第二节 内部审计 ...... ５０
第三节 会计师事务所的聘任 ...... ５０
第八章 通知和公告 ...... ５１
第一节 通知 ...... ５１
第二节 公告 ...... ５１
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... ５２
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... ５２
第二节 解散和清算 ...... ５３
第十章 修改章程 ...... ５５
第十一章 附则 ...... ５６
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第一章 总则
第一条 为维护北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于2001年 3月7日经北京市人民政府经济体制改革办公室
以“京政体改股函[2001]第 18 号”文批准，以变更方式设立；
在北京市市场监督管理局（原北京市工商行政管理局）注册登
记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码
91110000633713190R。
第三条 公司于二零零四年四月一日经中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]38 号文审核批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,400 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股，于二零零四年四月二十七日在上海证券交易所挂牌上
市。
第四条 公司注册名称
中文全称：北京华胜天成科技股份有限公司
英文全称：Beijing Teamsun Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层
邮政编码：100193
第六条 公司注册资本：壹拾亿玖仟陆佰肆拾玖万肆仟陆佰捌拾叁元人
民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。董事长或总裁辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
３

受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
高级管理人员。
第十二条 本章程所称公司高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事
会秘书、财务总监、首席技术执行官和本章程规定的及董事会
认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司经营宗旨：为客户提供优质产品、满意服务，为公司股东
和社会创造效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建筑智能化系统设
计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用
机场建设）；建设工程设计；第一类增值电信业务；互联网信
息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务；职业中介活动；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；对外承包工程；
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表销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；软件销
售；软件开发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；商务代理代办服务；数据处理和存储支持服务；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；合同能源
管理；节能管理服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；
机械设备销售；环保咨询服务；工程管理服务；光伏设备及元
器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；
太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电
技术服务；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备销售；
半导体器件专用设备制造；电力电子元器件销售；环境保护专
用设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
配电开关控制设备研发；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；变压器、整流器和电感器制造；实验分
析仪器销售；制冷、空调设备销售；新能源汽车电附件销售；
建筑材料销售；金属制品销售；室内空气污染治理；数据处理
服务；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯
净设备制造；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料加工专用设
备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份 ，每股的发行条件和价格相同；认购人
所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中托管。
第二十条 公司发起人及各发起人持股数、持股比例、出资方式和出资时
间列表如下：
持股比例 出资
股东 持股数 出资时间
(%) 方式
苏纲 17,500,000 25 现金 2001-3-15
王维航 13,300,000 19 现金 2001-3-15
刘建柱 11,200,000