华胜天成:关于制定及修订公司部分管理制度的公告

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-045
北京华胜天成科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开了 2025 年第三次临时董事会会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、制定及修订部分制度的情况
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《累积投票制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理办法》 修订 是
7 《现金理财管理制度》 修订 是
8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
10 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
11 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
14 《董事和高级管理人员所持本公 修订 否
司股份及其变动管理办法》
15 《募集资金管理制度》 修订 否

16 《董事、高级管理人员离职管理 制定 否
制度》
17 《总裁工作细则》 修订 否
18 《董事会秘书管理办法》 修订 否
19 《关联方资金往来管理制度》 修订 否
20 《投资管理办法》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追 修订 否
究制度》
22 《重大信息内部报告制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免事务管理 制定 否
制度》
24 《投资者关系管理制度》 修订 否
25 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
26 《舆情管理制度》 制定 否
27 《市值管理制度》 制定 否
28 《内部审计制度》 修订 否
上述制度已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过，其中 1-7 项尚需提
交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日