广弘控股:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-38
广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2. 股东会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十一届董事会第
七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
会议室。

二、会议审议事项
（一）表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 非累积投票提案 √
案
审议关于续聘华兴会计师事务所（特
1.00 非累积投票提案 √
殊普通合伙）的议案
审议关于补选公司第十一届董事会
2.00 非累积投票提案 √
非独立董事的议案
（二）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投
资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应
持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人
股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄
方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委
托书样式详见附件 2、3）。
（二）登记时间
2025 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址： 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证
券事务部
邮政编码：510030

联系人：苏东明、梁燕娴
电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
(一)第十一届董事会第七次会议决议
广东广弘控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 15：
00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东登记表
兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2025年第二次临时股东会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
附件 3:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对 2025 年第二次临时股东会审议事项的表决意见：
备注
议案 议案名称 该列打勾 同 反 弃
序号 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于续聘华兴会计师事务所（特殊普 √
通合伙）的议案
2.00 审议关于补选公司第十一届董事会非独立 √
董事的议案
委托人(公章或签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东会结束
授权日期：2025 年 月 日
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)