智度股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-038
智度科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月27日9:15～15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，
公司有表决权股份总数为 1,252,808,614 股，即总股本 1,265,289,215 股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数 12,480,601 股。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 525 人，代表股份 291,004,569 股，占公司有表
决权股份总数的 23.2282％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 249,316,933 股，占公司有表决
权股份总数的 19.9006％。
通过网络投票的股东 522 人，代表股份 41,687,636 股，占公司有表决权股
份总数的 3.3275％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 521 人，代表股份 41,676,736 股，占公司
有表决权股份总数的 3.3267％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 521 人，代表股份 41,676,736 股，占公司有表决
权股份总数的 3.3267％。
（2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
公司董事、监事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市金杜律师事务所杨子涵律师和范崇哲律师通过现场及远程通讯方式列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 289,356,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4335％；
反对 552,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1898％；弃权1,096,100 股（其中，因未投票默认弃权 945,100 股），占出席本次股东会有效
中小股东总表决情况：
同意 40,028,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0446％；反对 552,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3254％；弃权 1,096,100 股（其中，因未投票默认弃权 945,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6300％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
（二）审议《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 289,288,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4104％；
反对 675,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2320％；弃权1,040,500 股（其中，因未投票默认弃权 941,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576％。
中小股东总表决情况：
同意 39,961,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8833％；反对 675,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6201％；弃权 1,040,500 股（其中，因未投票默认弃权 941,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4966％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
（三）审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》
本议案共包括 8 个子议案，需逐项表决。
3.01《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》
总表决情况：
同意 289,238,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3930％；
反对 592,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2035％；弃权
表决权股份总数的 0.4035％。
中小股东总表决情况：
同意 39,910,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7616％；反对 592,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4209％；弃权 1,174,211 股（其中，因未投票默认弃权 945,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8174％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
3.02《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》
总表决情况：
同意 289,272,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4050％；
反对 557,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1916％；弃权1,174,111 股（其中，因未投票默认弃权 959,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4035％。
中小股东总表决情况：
同意 39,945,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8451％；反对 557,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3377％；弃权 1,174,111 股（其中，因未投票默认弃权 959,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8172％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
3.03《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》
总表决情况：
同意 283,725,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4985％；
反对 6,181,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1242％；弃权1,097,930 股（其中，因未投票默认弃权 954,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3773％。
中小股东总表决情况：

同意 34,397,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5335％；反对 6,181,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.8321％；弃权 1,097,930 股（其中，因未投票默认弃权 954,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6344％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
3.04《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》
总表决情况：
同意 283,737,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5029％；
反对 6,166,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1190％；弃权1,100,330 股（其中，因未投票默认弃权 959,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3781％。
中小股东总表决情况：
同意 34,409,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5640％；反对 6,166,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7959％；弃权 1,100,330 股（其中，因未投票默认弃权 959,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6402％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
3.05《关于修改 <智度科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》
总表决情况：
同意 283,519,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4277％；
反对 6,283,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1593％；弃权1,201,900 股（其中，因未投票默认弃权 959,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4130％。
中小股东总表决情况：
同意 34,191,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0390％；反对 6,283,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 15.0771％；弃权 1,201,900 股（其中，因未投票默认弃权 959,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8839％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
3.06《关于修改 <智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》
总表决情况：
同意 283,719,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4966％；
反对 6,165,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1186％；弃权1,119,741 股（其中，因未投票默认弃权 960,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3848％。
中小股东总表决情况：
同意 34,391,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5200％；反对 6,165,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7932％；弃权 1,119,741 股（其中，因未投票默认弃权 960,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6867％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
3.07《关于修改 <智度科技股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》
总表决情况：
同意 283,753,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5082％；
反对 6,153,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.