海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-060
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日止。
公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》具体修订情况
公司根据法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及其他与“监事会”、“监事”相关的内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉
及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
本次主要修订对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公司事
务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
人。 会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 第十四条 公司的经营宗旨：为国家创造荣誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 誉、为客户创造价值、为员工创造财富、为景：成为全球领先的绿色能源产品和解决方 股东创造回报。
案的提供商、服务商。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪 一般项目：在线能源计量技术研发；在线能表销售；物联网技术研发；物联网设备制造； 源监测技术研发；智能输配电及控制设备销物联网设备销售；物联网应用服务；通信设 售；输配电及控制设备制造；智能仪器仪表备制造；5G 通信技术服务；输配电及控制 制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；设备制造；智能输配电及控制设备销售；机 物联网设备制造；物联网设备销售；物联网械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏 应用服务；通信设备制造；5G 通信技术服设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租 光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件赁；金属结构销售；电池制造；电池销售； 销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销 租赁；金属结构销售；电池制造；电池销售；售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服 储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销务；智能水务系统开发；气体、液体分离及 售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服纯净设备销售；海水淡化处理；泵及真空设 务；节能管理服务；智能水务系统开发；气备销售；在线能源计量技术研发；在线能源 体、液体分离及纯净设备销售；海水淡化处
监测技术研发；合同能源管理；数字技术服 理；泵及真空设备销售；合同能源管理；数务；软件开发；软件销售；人工智能应用软 字技术服务；软件开发；软件销售；人工智件开发；信息系统集成服务；互联网数据服 能应用软件开发；信息系统集成服务；互联务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨交流、技术转让、技术推广；货物进出口。 询、技术交流、技术转让、技术推广；集成许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电业务；建设工程设计；建设工程施工；第 电路销售；货物进出口；工程管理服务（除二类增值电信业务。(依法须经批准的项目， 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 主开展经营活动）。许可项目：发电业务、
经营项目以审批结果为准)。 输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；
建设工程施工；第二类增值电信业务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，个人所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十九条 公司发起人的名称、认购的股份 第二十条 公司发起人的名称、认购的股份
数、出资方式和出资时间如下： 数、出资方式和出资时间如下：
······ ······
发起人应于公司变更登记前一次性足 发起人应于公司变更登记前一次性足
额缴纳所认缴的出资。 额缴纳所认缴的出资。公司设立时发行的股
份总数为 28,000 万股、面额股的每股金额
为 1 元。

第二十条 公司股份总数为 48,626.417 万 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，公司的股本结构为：普通股 48,626.417 48,626.417 万股，公司的股本结构为：普万股，公司未发行除普通股以外的其他种类 通股 48,626.417 万股，公司未发行除普通
股份。 股以外的其他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，