西安旅游:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-46 号
西安旅游股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权
的股东及股东代理人共 333 人，代表股份 66,212,925 股，占公司有表决权股份总数的 27.9677％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,224,822 股，占公司有表决权股份总数的 27.5503％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 331 人，代表股份 988,103 股，占公司有表决权股份总数的 0.4174％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 332 人，代表股份 3,310,780股，占公司有表决权股份总数的 1.3984％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,322,677
股，占公司有表决权股份总数的 0.9811％。
通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 988,103 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4174％。
8.本公司部分董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 66,015,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7016％；
反对 155,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2349％；

弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0636％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,113,179 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 94.0316％；
反对 155,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6968％；
弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2716％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意 66,012,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6970％；
反对 158,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2395％；
弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0634％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,110,179 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 93.9410％；
反对 158,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.7904％；

弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2686％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意 66,015,124 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7013％；
反对 157,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2376％；
弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0612％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,112,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 94.0255％；
反对 157,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.7512％；
弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2233％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
4.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意 66,002,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6819％；
反对 163,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2472％；

弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0708％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,100,179 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 93.6389％；
反对 163,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.9445％；
弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4166％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
5.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意 65,977,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6445％；
反对 197,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2981％；
弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0574％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,075,379 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 92.8899％；
反对 197,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9624％；

弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1478％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
6.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意 66,007,824 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6902％；
反对 166,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2513％；
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0584％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,105,679 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 93.8051％；
反对 166,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 5.0260％；
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1689％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
7.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理
办法〉的议案》
同意 65,949,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6022％；
反对 217,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3286％；
弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,047,379 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 92.0441％；
反对 217,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5725％；
弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3834％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
8.审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
同意 65,992,024 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6664％；
反对 182,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2762％；
弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0574％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,089,879 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 93.3278％；

反对 182,901 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 5.5244％；
弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1478％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
9.审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意 65,997,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6744％；
反对 176,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2660％；
弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0597％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 3,095,179 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 93.4879％；
反对 176,101 股，占出席本次股东大会中小股东