完美世界:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-042
完美世界股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2025 年 10 月 27 日 14:30 开始
2）网络投票：2025 年 10 月 27 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 532 人，代表股份 896,145,286 股，占上市公司
总股份的 46.1938％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 628,932,753 股，占上市公司总
股份的 32.4197％。

通过网络投票的股东 525 人，代表股份 267,212,533 股，占上市公司总股份
的 13.7741％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 528 人，代表股份 268,329,433 股，占上市
公司总股份的 13.8316％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,116,900 股，占上市公司
总股份的 0.0576％。
通过网络投票的中小股东 525 人，代表股份 267,212,533 股，占上市公司总
股份的 13.7741％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 751,894,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9032％；
反对 133,309,949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.8759％；弃权 10,940,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2208％。
中小股东总表决情况：
同意 124,079,014 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2413％；反对 133,309,949 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 49.6814％；弃权 10,940,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0773％。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 752,036,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9191％；
反对 143,953,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0636％；弃权 155,450 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 124,220,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2942％；反对 143,953,135 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6479％；弃权 155,450 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0579％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 752,073,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9232％；
反对 143,922,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0601％；弃权 149,450 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意 124,257,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3079％；反对 143,922,135 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6364％；弃权 149,450 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 752,072,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9231％；
反对 143,923,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0603％；弃权 149,450 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意 124,256,648 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3075％；反对 143,923,335 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6368％；弃权 149,450 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：
同意 752,043,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9198％；
反对 143,957,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0641％；弃权 144,150 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 124,227,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2966％；反对 143,957,935 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6497％；弃权 144,150 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537％。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 752,032,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9186％；
反对 143,959,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0643％；弃权 153,050 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意 124,216,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2927％；反对 143,959,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6503％；弃权 153,050 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0570％。
7、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 895,485,236 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9263％；
反对 502,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0561％；弃权157,550 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意 267,669,383 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7540％；反对 502,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1873％；弃权 157,550 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587％。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 752,076,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9235％；
反对 143,911,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0590％；弃权 157,550 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意 124,260,248 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3088％；反对 143,911,635 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6324％；弃权 157,550 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587％。
9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 895,458,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9234％；
反对 540,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0603％；弃权146,550 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意 267,642,583 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7440％；反对 540,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2014％；弃权 146,550 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0546％。
10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 895,420,236 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9191％；
反对 580,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0647％；弃权
144,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 267,604,383 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7298％；反对 580,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2162％；弃权 144,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0540％。
11、审议通过《关于修订<对外财务资助管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 752,060,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9217％；
反对 143,933,535 股，