本川智能:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-079
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。

1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（6）
2.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
（1）上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案中，议案 1需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 13日上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部。
3、登记方式：
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认，公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2025年 11月 13日 17:00前送
达公司证券部（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：董超
联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部
联系电话：0755-23490987
传 真：0755-23490981
电子邮箱：security@allfavorpcb.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带上述证件或证明于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）出席现场会议股东或其代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表。

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350964
2、投票简称：本川投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日，即9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

江苏本川智能电路科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下称为受
托人）代表 □本人□本公司 出席贵公司 2025年 11月 14日召开的 2025年第三次临
时股东大会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公司
于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他 □本人□本公司
未做具体指示的议案，受托人 □享有并且可以□不享有且不可以 代为行使表决权，其行
使表决的后果均由 □本人 □本公司 承担。委托期限：自本委托书签署日起至本次股东
大会结束。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》