实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-039 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 10 月 23 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议
于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公
司 2025 年第三季度报告》。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日