运机集团:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-109
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10月17日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025
年 10 月 27 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-110）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日