山河智能:关于2025年新增日常关联交易预计的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-066
山河智能装备股份有限公司
关于 2025 年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92,675万元。
公司分别于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8,070万元。
根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计950万元。公司于2025年10月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门
批准。
(二)预计 2025 年度新增日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方名称 关联交易 2025 年预 本次新增 新增后 2025 2025 年已发 上年发生金
类别 内容 计金额 预计金额 年预计金额 生金额 额
采购商品 合肥万力轮胎有 采购生产 0.00 100.00 100.00 0.68 0.00
限公司 部件
中山市广重铸轧 物业管 100.00 100.00 200.00 83.46 83.12
钢有限公司 理、水电
接受劳务 广州广日电梯工 维修费 0.00 100.00 100.00 0.88 0.00
业有限公司
广州工控工业智 咨询费 0.00 300.00 300.00 80.19 0.00
能科技有限公司
南通润邦重机有 销售产品 20.00 50.00 70.00 10.12 12.89
限公司
出售商品
山河星航实业股 销售产品 350.00 150.00 500.00 231.02 169.03
份有限公司
提供劳务 山河星航实业股 培训服务 100.00 50.00 150.00 76.58 0.00
份有限公司
承租厂房/ 广州工控产业园 承租厂
办公楼 发展集团有限公 房、办公 0.00 100.00 100.00 11.96 0.00
司 场所
合计 570.00 950.00 1,520.00 494.89 265.04
二、关联方基本情况及关联关系
(一)主要关联方介绍及关联关系

法定 与公司的关联
关联方名称 企业性质 代表 注册资本 主要股东 主营业务 住所 关系
人
合肥万力轮 王晓 102,064 万 万力轮胎股份 橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销 控股股东及最
胎有限公司 有限责任公司 磊 人民币 有限公司 售；汽车零配件批发、零售；工程技 长丰县岗集镇 终控制方控制
术、科技信息技术咨询服务 的企业
山河星航实 15,000 万 山河智能装备 通用航空服务；民用航空器维修；民 湖南省株洲市芦淞区 第二大股东的
业股份有限 有限责任公司 邓宇 元人民币 股份有限公 用航空器零部件设计和生产等 知行大街 768 号 控制企业
公司 司、何清华等
中山市广重 广州智能装备 黑色金属铸造；金属制品销售；锻件 控股股东及最
铸轧钢有限 有限责任公司 陈建 11,612 万 产业集团有限 及粉末冶金制品制造；住房租赁；非 中山市黄圃镇鲤鱼嘴 终控制方控制
公司 华 人民币 公司 居住房地产租赁；土地使用权租赁； 工业区 的企业
特种设备出租。
广州广日电 通用设备制造（不含特种设备制造）; 控股股东及最
梯工业有限 有限责任公司 张爱 63,100 万 广州广日股份 工业机器人制造;工业机器人安装、维 广州市番禺区石楼镇 终控制方控制
公司 平 人民币 有限公司 修;电气设备修理;通用设备修理;金属 国贸大道南 636 号 的企业
制品修理等
广州工控工 数字技术服务、人工智能双创服务平 广州市海珠区新港东 控股股东及最
业智能科技 有限责任公司 王松 20,000 万 广州工控科创 台、互联网安全服务、互联网数据服 路 2429 号二层自编 终控制方控制
有限公司 人民币 集团有限公司 务、软件外包服务、网络与信息安全 067 房 的企业
软件开发
南通润邦重 有限责任公司 50,000 万 江苏润邦重工 承包与其实力、规模、业绩相适应的 南通市船舶配套工业 控股股东及最
机有限公司 （国有控股） 吴建 人民币 股份有限公司 国外工程项目等 园区荣盛路 88 号 终控制方控制
的企业
广州工控产 广州工业投资 以自有资金从事投资活动;创业投资 广州市荔湾区中南街 控股股东及最
业园发展集 有限责任公司 骆继 100,000 万 控股集团有限 （限投资未上市企业）;规划设计管 道观海路 9 号（C2 栋）终控制方控制
团有限公司 荣 元人民币 公司 理;非居住房地产租赁;物业管理;技术 601 的企业
服务、技术开发、技术咨询等

（二）主要财务数据
主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：
2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（单位：万元）
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
合肥万力轮胎有限公司 222,281.51 58,880.32 174,731.66 152.14 是
中山市广重铸轧钢有限公司 26,690.34 1,754.29 12,438.83 -515.75 是
广州广日电梯工业有限公司 366,882.00 120,578.00 225,832.00 5,205.00 是
广州工控工业智能科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 否
山河星航实业股份有限公司 26,851.87 22,274.27 10,855.05 -2,070.56 是
南通润邦重机有限公司 233,809.85 102,255.59 146,189.10 27,300.91 是
广州工控产业园发展集团有限