美亚光电:关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-025
合肥美亚光电技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 6,150股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 10 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任
何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 11 月 12 日，公司监
事会发布了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年11月17日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2021 年 11 月 18 日，公司董事会
披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》及《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
5、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。2021 年 12 月 10 日，公
司董事会披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
6、2021 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独
立意见。并于 2021 年 12 月 24 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计
划首次授予登记完成的公告》。
7、2022 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 1.95 万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意意见。该
议案已经于 2022 年 9 月 1 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2022 年 11 月 2 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销完成的公告》。
8、2022 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意
见。公司于 2022 年 11 月 10 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授
予登记完成的公告》。
9、2023 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十六次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销已离职的 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 9.02 万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意意见。该
议案已经于 2023 年 4 月 21 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司
于 2023 年 6 月 27 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告》。
10、2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销已离职的 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 6.23 万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意意见。该议案
已经于 2023 年 9 月 12 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公
司于 2023 年 11 月 14 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销完成的公告》。
11、2023 年 12 月 8 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，就 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，认为首次授予部分的激励对象符合解除限售条件，相关限制性股票
可解除限售，并向董事会提出解除限售条件成就的建议。2023 年 12 月 14 日，
公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将符合解除限售条件的 139.555 万股限制性股票解除限售。公司
于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，并于 2023 年 12 月 21 日披露了《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
12、2024 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注
销已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 5.49 万股限制性股票。
公司监事会发表了同意意见。该议案已经于 2024 年 4 月 23 日召开的公司 2023
年年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 6 月 26 日披露了《关于部分限制性股
票回购注销完成的公告》。
13、2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 1.805 万股限制性股票。
公司监事会发表了同意意见。该议案已经于 2024 年 9 月 10 日召开的公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 11 月 15 日披露了《关于部分
限制性股票回购注销完成的公告》。
14、2024 年 10 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，就 2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，认为预留授予部分的激励对象符合解除限售条件，相关限制性股票
可解除限售，并向董事会提出解除限售条件成就的建议。2024 年 10 月 25 日，
公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将符合解除限售条件的 33.58 万股限制性股票解除限售。公司于
2024 年 10 月 26 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》，并于 2024 年 11 月 6 日披露了《关于
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
15、2024 年 12 月 6 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，就 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，认为首次授予部分的激励对象符合解除限售条件，相关限制性股票
可解除限售，并向董事会提出解除限售条件成就的建议。2024 年 12 月 13 日，
公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将符合解除限售条件的 137.02 万股限制性股票解除限售。公司
于 2024 年 12 月 14 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，并于 2024 年 12 月 24 日披露了《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
16、2025 年 3 月 27 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监
事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 2.24 万股限
制性股票。公司监事会发表了同意意见。该议案已经于 2025 年 4 月 22 日召开的
公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司于 2025 年 6 月 27 日披露了《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金
1、本次回购注销限制性股票的原因
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象合同到期不再续约的、主动辞职或被动离职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
鉴于预留授予的激励对象中共有6名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计6,150股。
2、本次回购注销限制性股票的数量、价格及资金
公司2021年度权益分派方案为：以截至2021年12月31日公司股份总数678,268,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；公司2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日公司股份总数882,4