丰原药业:关于修订《公司章程》的公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-035
安徽丰原药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10月 22 日 召开第十
届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况说明
1、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
2、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 1 名激励
对象不再具备激励资格以及 2 名激励对象未满足解除限售条件，公司应予回购注销其已获授但尚未解除限售的 88,200 股限制性股票。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。由此，公司拟对《公司章程》中注册资本的相关条款进行修订。
3、本次《公司章程》修订案尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会相关制度相应废止。公司其他相关制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》具体修订情况
1、条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、条款中将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
4、下文黑色部分为修订内容。

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
目录 目录
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议
第一节 董事 第五章 董事会
第二节 董事会 第一节 董事的一般规定
第六章 经理及其他高级管理人员 第二节 董事会
第七章 监事会 第三节 独立董事
第一节 监事 第四节 董事会专门委员会
第二节 监事会 第六章 经理及其他高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和 第七章 财务会计制度、利润分配和审
审计 计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告 第八章 通知和公告
第一节 通知 第一节 通知
第二节 公告 第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减 第九章 合并、分立、增资、减资、解
资、解散和清算 散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算 第二节 解散和清算
第十一章 修改章程 第十章 修改章程
第十二章 附则 第十一章 附则

第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护安徽丰原药业股 第一条 为维护安徽丰原药业股份
份有限公司（以下简称“公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公公司股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华 益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称《公《公司法》）、《中华人民共和国 司法》）、《中华人民共和国证券法》证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称《证券法》）和其他有关规和其他有关规定，制订本章程。 定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
46477.3722万元。 46468.5522万元。
第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表
表人。 人。
担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司承担责任，公司以其全部资产 公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行 日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 为、公司与股东、股东与股东之间权权利义务关系的具有法律约束力的 利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监 件，对公司、股东、董事、高级管理事、高级管理人员具有法律约束力 人员具有法律约束力的文件。依据本的文件。依据本章程，股东可以起 章程，股东可以起诉股东，股东可以诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉公司董事、高级管理人员，股东监事、总经理和其他高级管理人 可以起诉公司，公司可以起诉股东、员，股东可以起诉公司，公司可以 董事、高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人
管理人员是指公司的副总经理、董 员是指公司的总经理、副总经理、财
事会秘书、财务总监。 务总监、董事会秘书。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第十五条 公司股份的发行， 第十七条 公司股份的发行，实
实行公开、公平、公正的原则，同 行公开、公平、公正的原则，同类别种类的每一股份应当具有同等权 的每一股份应当具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股票，每股的
同次发行的同种类股票，每股 发行条件和价格应当相同；认购人所的发行条件和价格应当相同；任何 认购的股份，每股应当支付相同价单位或者个人所认购的股份，每股 额。
应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票以 第十八条 公司发行的面额股，以
人民币标明面值。 人民币标明面值。

第十八条 公司经批准发行的普 第二十条 公司经批准发行的普通
通股总数为6500.23万股。 股总数为6500.23万股。
…… ……
2013年3月，经中国证券监督管 2013年3月，经中国证券监督管理
理委员会证监许可[2012]1657号文 委员 会证 监许 可[2012]1657 号文 批
批准，公司非公开发行5213.203万 准，公司非公开发行5213.203万股A股股A股股票，公司股本由26000.92万 股票，公司股本由 26000.92万股增加
股增加至31214.123万股。 至31214.123万股。
2017年11月9日，公司2017年限制
性股票激励计划完成授予，公司股本
由31214.123万股增加至31,707.763万
股。
2019年1月4日，公司完成2017年