广哈通信:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-056
广州广哈通信股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025
年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1.审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州广哈通信股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会审计委员会决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日